01
案件基本事實
年以來,，廖某堂、吳某某在門戶網(wǎng)站上用微信二維碼發(fā)布廣告吸引顧客,，聘請王某某等人為推銷員，通過注冊微信賬號,、添加微信好友,、平臺監(jiān)聽等方式引導(dǎo)受害人前往指定網(wǎng)站在直播間“老師”講課，然后引導(dǎo)受害人進(jìn)入微信群,。該團(tuán)體的成員由上述銷售人員通過“喇叭”扮演,。他們在群里稱贊老師，發(fā)布虛假盈利截圖,，并編造老師可以預(yù)測股市并遵循他的指示,。該投資建議通過展示存錢可以賺錢的事實來獲取受害人的信任，然后誘騙受害人在其推薦的“美股指數(shù)交易平臺”上注冊,，并按照其指令存錢交易,，造成損失給受害者。該犯罪集團(tuán)分工明確,、組織架構(gòu)清晰,、管理制度相對固定，形成了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),。
其中,，廖某堂是老大，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi),、提供場地,、設(shè)備等；吳某某為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)提供演講技巧和指導(dǎo)銷售人員,，冒充直播間老師“孔明東”，通過微信溝通等方式與客戶溝通,；王某某等推銷員在微信群里兜售,、冒充盈利投資者。年5月至年8月，該犯罪團(tuán)伙利用上述手段,，詐騙多名受害人66萬余元,。
年1月5日，南京鼓樓法院作出一審判決,，認(rèn)定吳某某等13人犯詐騙罪,。他們被判處二至十年有期徒刑，并處罰金,。
02
法官陳述
本案是一起通過虛假配資,、股票交易平臺實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在全民理財時代,，部分投資者沒有專業(yè)知識,，容易輕信所謂的證券交易團(tuán)、投資導(dǎo)師等,，導(dǎo)致投資理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā),。犯罪分子在聯(lián)系過程中使用專業(yè)語言和期貨股指術(shù)語，欺騙受害人信任其,，欺騙性更強(qiáng),。同時，不法分子在詐騙過程中操縱APP后臺數(shù)據(jù),，利用偽造指數(shù),、虛構(gòu)利潤等手段詐騙交易受害人。導(dǎo)致受害人誤認(rèn)為自己的金錢損失是“投資損失”,，受害人多次投資后才意識到自己被騙了,。該案例警示廣大群眾，在買賣股票,、期貨,、基金等時，一定要在正規(guī)平臺購買,，不要輕信陌生人的投資建議,，謹(jǐn)防陷入投資陷阱。
股票直播間詐騙
直播間老師、助理,、股票投資者,。這三人組成了直播間
股東有股票需求，通過各股票網(wǎng)站或股票公司客服致電助理或發(fā)送陌生短信等方式添加助理微信,。
助理負(fù)責(zé)向投資者推薦好股票,，診斷自己手中被困的股票,，或者推薦股票策略。他這么做的最終目的就是為了讓你進(jìn)直播間,。
直播間的老師負(fù)責(zé)給股民講課,。一般有3-5名老師。他們也會幫助一些人解封股票,，推銷股票,。其實老師和助教的角色區(qū)別不大，只是老師更專業(yè),！然而,，助手的作用非常重要?？梢哉f,，他是中間人，連接著老師和投資人,。
直播間發(fā)起：為了不再讓散戶被主力割斷,，某私募聯(lián)合私募股神XX、牛散打大師XX共同創(chuàng)辦公益講座,，還有無私幫助的老學(xué)員。這些身份包裝是的,，聽起來很有說服力,。老師和助理把自己包裝得很好，互相掩護(hù),、配合,。
關(guān)于老師和助教，有兩種情況,。一是教師是一個團(tuán)隊,，助教也是一個團(tuán)隊。另一種是老師和助教都是一個團(tuán)隊,，但分工不同,。有人可能會問：“xx助教，你不是老師的助教嗎,？為什么我們要分隊呢,？”是的，助教的作用就是幫助老師解決一些瑣事,，但很多助教甚至沒有老師的微信賬號,。如何解決這個問題呢？老師和助理確實是一個組的,，但這并不代表他們認(rèn)識,！
我們來談?wù)勥^程,。一般來說，存量直播間的運(yùn)營時間約為幾個月,，最多不會超過一年,。
1.初步了解。股東添加助理微信,，與投資人聊天,。首先判斷自己是否是投資者，然后解決投資者的需求,，在這里分類,，看看是在學(xué)習(xí)還是在掌握。牛股和領(lǐng)先戰(zhàn)術(shù)方便后期吸團(tuán)）,。
2.建立良好的關(guān)系,。和股東聊一些股票相關(guān)的話題，或者生活相關(guān)的話題,，建立良好的關(guān)系,。這個階段會持續(xù)5-10天，然后上線直播間,，小助理讓投資人進(jìn)來聽課,。
3、讓投資者進(jìn)入直播間學(xué)習(xí),?？傊頃氡M辦法讓你進(jìn)去,，想學(xué)的就會說老師在那里教股票,，你可以學(xué)。收股票的人會說老師那里教好股票,，診斷股票的人會說老師會幫助你,。總之,，就是各種節(jié)目讓你進(jìn)去,。當(dāng)然里面也會教授一些股票知識，適合剛進(jìn)入股市或者不熟悉市場的人,。這是不可否認(rèn)的,。在教授一些基本的股票知識后，他們會教你如何選擇股票,。當(dāng)然,，他們也會穿插來幫助投資者。在股票鏈接中,，或者推薦一兩只股票供您關(guān)注或介入,，如果股票不錯的話,，他們也會講解選股的策略。為了吸引大家每天來直播間,，老師說要發(fā)戰(zhàn)術(shù)課件,。當(dāng)然，這個課件并不是那么容易得到的,。除了那些每天聽課的人之外,，它實際上需要你呆在直播間里。慢慢地,，時間也快到了,，應(yīng)該有一個集體了。當(dāng)然,，建立黑馬股倉位是有門檻的,，或者說你在直播間聽課多久了?？梢圆榭词欠褚咽盏酱螖?shù)）,。這樣做的目的是為了提高直播間老師的身份，掌握主動權(quán)和投資者在一起,，就是讓你明白機(jī)會來之不易,，向投資者賣情。）如果股票上漲,，投資者就會更加相信,。老師，如果跌了,，投資者就被套住了。除非投資者斷掉股票,，否則他們還是得找助手或者老師,。他說這是一個操作策略，不要驚慌,！這種建倉會發(fā)生兩到三次,。簡而言之，就是為了取得投資者的信任,。
4.改用其他產(chǎn)品,。一旦獲得信任，您就會開始更換產(chǎn)品,。反正你也不知道怎么炒股,。講師在講課時會不小心透露自己或另一位講師正在做其他投資，這是非常有利可圖的,。然后就會有人把他們拖出來問老師這是什么投資,。一開始老師不會輕易說出來,。待交流群里的人炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)、人氣高了之后,，他才會慢慢說出來,。說白了就是為了吸引投資人過來做產(chǎn)品。有很多,，包括期貨,、黃金、白銀,、恒生指數(shù),、A50指數(shù)等，還有轉(zhuǎn)換成數(shù)字貨幣的,。我稍后再談這個,。這些都需要美元來運(yùn)作。老師會說最近市場行情不好,。您可以執(zhí)行以上操作,。為了對沖風(fēng)險，他們也會說是通過信任關(guān)系獲得的,。名額有限,，需要多少資金才能入市。助理會要求投資者找到產(chǎn)品客服開戶并存款,。然后直播間的老師會帶領(lǐng)操作,。根據(jù)市場情況，投資者一開始會賺到一些錢,。然后一些老師或者一些高級助理就會開始帶頭反單,，開始讓投資者賠錢。只有投資者虧錢,，平臺老板才能賺錢,。虧了錢，一些不愿意的投資者在老師或者助理的慫恿下增加了資金,，因為如果虧了錢,，老師會說你的資金太小，承擔(dān)不了風(fēng)險,。增加資金抵御風(fēng)險,，幫助你賺錢。然后還是老套路,，賺一點(diǎn),，虧一點(diǎn)，但最后還是賠錢,。他們會榨干投資者的每一分錢,。用他們的話來說,，“如果我們不做，其他人就會做,。與其別人做,，不如我做
“他們開始”。然后他們賠錢,，加資金,，慢慢的直播間就會開始關(guān)門。原因是調(diào)查新項目,。事實上,，來自投資者的價值擠壓已經(jīng)消失，他們開始了新一波的直播間浪潮,。
這里提到的一個重要的事情就是通訊組,。事實上，溝通小組的作用很大,，但僅限于助理,。對于投資者來說，傳播群體是他們受騙的主要原因,。前面提到,，投資者添加助理后2-5天內(nèi)，你就會被納入交流群,，也會有一些非?；钴S的人交流股票、生活,、熱門話題,。他們看似積極，但實際上你被他們欺騙了,，因為他們都是拖延者,。一兩個人控制多人聊天。這些是巨魔,。這些巨魔的身份非常真實,。有來自各行各業(yè)的男人,、女人和兒童,。他們是如此真實，以至于你相信這些人是真實的,。只要你開始相信這些團(tuán)體,。你被騙的機(jī)會就會無限增加。
接下來我們就來說說集團(tuán)內(nèi)的海軍類型,。
1,、不說話或者偶爾說話,。
2.那些夸獎老師和助教的白癡。
3,、什么都不懂的小白水手,。
4、什么都懂一點(diǎn)的老投資人的巨魔
兩個助理號碼）
5.還有一種惡棍巨魔
交流群的主要目的是讓投資者信任老師和助手,。然而,，老師和助理直接向投資者進(jìn)行營銷，而交流團(tuán)則利用噴子進(jìn)行淺層營銷,。他們會根據(jù)之前的聊天類別,，將投資者拉到不同的地方。群體是不同的營銷方式,。所謂營銷,，就是談?wù)撘恍┩顿Y人感興趣的話題，只要投資人感興趣,，自然會去找助理或者直接提問,。只要他們提出問題，問題就在于巨魔會將投資者推銷給助理或資深巨魔,。這些巨魔背后的人都是同一個人,。合作不應(yīng)該太簡單。不管老師推薦好票與否,，群里都有噴子,。配合，漲的時候表揚(yáng)老師,，跌的時候安慰自己,，相信老師能以此賺錢。這是基于跟風(fēng)的心態(tài),。說的人多了,，自然就會有人相信，比如后期跟著老師做新產(chǎn)品的人,。和在群里發(fā)利潤截圖是一樣的,。如果你一個人發(fā)還沒關(guān)系，但是如果十幾個人發(fā)呢,？只要你有嫉妒心和貪婪心,，你就會落入他們的陷阱。他們都是用模擬交易來玩,，而投資者則用自己的血汗錢來玩,。如果輸了也沒關(guān)系，開一個新的就可以了。模擬市場而已,，但如果投資者虧錢了怎么辦,？
那么有人想問為什么要用模擬盤呢？但投資人只是收錢玩,？這個很簡單,，因為這個平臺是他們公司所有的。這些小平臺都鏈接到一些著名的大平臺,。當(dāng)投資者賠錢的時候,，平臺賺錢，這些老師和助理也賺錢,。
對了,，老師和助理還玩了模擬交易。也許有的投資者相信了他們的包裝定位,，問老師模擬交易怎么玩,？他們不是有幾千萬、幾百萬的資產(chǎn)嗎,？我想說的是,，如果是幾十個人，資產(chǎn)上百萬,，他們會在這里騙你的血汗錢嗎,？
我對數(shù)字貨幣騙局了解不多。簡單來說,，一般分為兩種,。一是上述股票直播間兌換成數(shù)字貨幣。
二是有人冒充交易所打電話,，說新幣上線,，送糖果空投，請加微信了解一下,？
營銷仍以直播間為主,，但直播間周期將縮短至20-25天。直播間的上線是xx交易所新幣上線,。為了博取名氣,，我們特地邀請了幣圈大佬xxxxxx帶您在線解密。對于幣圈資訊,，我們先講貨幣發(fā)展的由來,，主流貨幣的發(fā)展趨勢，然后是行情不好,。xx老師會說交易所的幣已經(jīng)上市了,，正處于私募階段，發(fā)展趨勢再好,，認(rèn)購能有多少折扣,，還有交流群、助理,，然后就是一波又一波的匹配套路,。只要你買了，你的血汗錢就沒有了,。他們的幣都是傳銷幣,，只是為了賺錢。
這些騙局之所以成功,，是因為它們環(huán)環(huán)相扣,，讓人無法察覺。他們利用人與人之間的信任來達(dá)到賺錢的目的,。其實,，只要你控制住自己的貪婪，他們就拿你沒辦法,。學(xué)習(xí)股票知識,，看一些教學(xué)文章和書籍就可以了。如果你想要好股票,，你可以自己學(xué)習(xí)知識,，尋找。你學(xué)到的東西是你自己的,。你不想學(xué),，就是偷懶，聽別人買股票,。如果你賺錢了,，你就是幸運(yùn)的。如果你輸了,，那只能說是你的不幸,！如果你想在這種直播間學(xué)習(xí)，切記不要買他們的票,，切換產(chǎn)品時也不要跟風(fēng),。其實還是可以學(xué)到一些東西的。請記住,，除了你的親戚之外,，沒有人會無緣無故地對你好，并向你尋求幫助,。是的,，如果是這樣，那是因為你有他們想要的東西！
不要相信任何股神。如果他每天炒股票都能賺很多錢,，那人會把賺錢的秘訣泄露給別人嗎,？不要相信任何炒股網(wǎng)紅。他炒股票就能賺錢,，那他算什么網(wǎng)紅呢,？因為即使他每天絕對能賺1%的錢，一年210個工作日,，按照復(fù)利計算器計算,，哪怕是1元資金，一天的年收入也超過8萬元,。同樣,，如果日收入為3%，則年收入為500萬,。
直播間炒作套路：
1,、欺騙散戶高價接手做市商
此前，有濟(jì)民藥業(yè),、盛陽科技,、松林科技三家公司。
這些做市商在開盤之初就直線飆升,，看上去非常有實力,。直播間主持人已經(jīng)提前給散戶灌輸了一系列迷魂湯?？吹缴蠞q趨勢后,，散戶信以為真，不耐煩地涌入,。結(jié)果莊家立刻變臉,，從高位跳水，表現(xiàn)得天上地下,，讓所有散戶都窒息,。隨后幾天繼續(xù)跌停，浮虧至少40%,。經(jīng)過這樣的市場崩盤,，它的活力已經(jīng)嚴(yán)重受損。即使未來市場好轉(zhuǎn),，也只會是弱勢波動,！
2.銷售課程或軟件
比如,，某位大榮，自稱做了18年機(jī)構(gòu)交易員,，創(chuàng)立了頂?shù)桌碚?。該課程每套售價元，目前已售出400多套,。扣除平臺費(fèi)用后,，凈利潤超過30萬,！但從他的言行來看，他的水平除了會作弊之外,，與普通散戶沒有什么區(qū)別,。先用牛市觀來迎合粉絲，然后叫囂滿倉,、滿盈,。但滿倉滿榮只是說說而已，不然按照現(xiàn)在的市場行情,，他早就上天臺了,！
3.表演雙幕劇
直播間里有幾十個賬號。有時你可能是唯一一個散戶投資者,，其他人都在同一組,！簡而言之，騙子比散戶還多,。他們分工明確,，一個主持人‘老師’，兩三個助理,，剩下的就假裝和你是同一個觀眾,。這些“觀眾”負(fù)責(zé)表演。他們時不時會稱贊老師推薦的股票很棒,，甚至還會炫耀自己的訂單,。這樣就很容易欺騙一些不穩(wěn)定的散戶入局。
有些觀眾眼尖,，想要揭露騙子的背景,。這些人一旦發(fā)現(xiàn)不對勁，立馬就把你踢出群,！
